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本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完全性依法承受功令职守。
姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）估计2025年度平常相干来往事项尚需提交股东大会审议。
公司估计2025年度平常相干来往恪守平正公平的墟市规定和来往条款，不存正在损害公司好处和中幼股东好处的情状，不会对相干方变成较大依赖，不会影响公司独立性。
2025年2月28日，公司第三届董事会第五次聚会审议通过了《闭于估计2025年度平常相干来往的议案》，相干董事回避了表决，表决圭臬适合《公法律》《证券法》等功令规矩以及《公司章程》的相闭章程。本次平常相干来往估计事项尚需提交股东大会审议。
2025年2月28日，公司第三届监事会第四次聚会审议通过了《闭于估计2025年度平常相干来往的议案》，监事会以为：公司2025年度相干来往估计事项适合公司平常分娩经买卖务必要，恪守平正、公平、公然的规定，订价公平，不会对公司独立性变成晦气影响，不存正在损害公司及全部股东好处的情状。公司2025年度相干来往估计事项审议圭臬和表决圭臬适合《公法律》《证券法》等功令规矩以及《公司章程》的相闭章程。
独立董事特理解议对该议案举行审议并颁发独立主张如下：公司2025年度估计相干来往的审议圭臬合法，来往价钱公平，相干来往将厉刻按公司章程和其他相闭章程施行，对公司及其他股东好处不组成损害。
注1：2024年与相干人实践产生金额、2025年已产生的来往金额未经审计，最终数据以司帐师审计为准；本次相干来往的估计金额占同类交易比例=本次估计金额/2023年度同类交易买卖收入金额或采购总额。
注1：上海新时达机械人有限公司为公司董事王世海曾掌握董事的企业且已于2023年6月不再掌握，上海新时达机械人有限公司自2024年7月动手不再组成公司相干方。
规划限造：许可项目：特种筑立计划（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可展开规划营谋，整个规划项目以审批结果为准）；通常项目：技巧办事、技巧拓荒、技巧磋商、技巧互换、技巧让与、技巧实行；数控机床成立；数控机床发售；机床性能部件及附件成立；机床性能部件及附件发售；轴承、齿轮和传动部件成立；轴承、齿轮和传动部件发售；特种筑立发售（除依法须经核准的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开规划营谋）
首要股东：姑苏市镌山解决磋商有限公司持股50.34%，姑苏镌山企业解决协同企业（有限协同）19.59%，姑苏极攀企业解决协同企业（有限协同）持股17.66%，张家港国泰星成投资解决协同企业（有限协同）持股10.07%，赵言正2.34%。
规划限造：物品进出口；技巧进出口（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可展开规划营谋，整个规划项目以闭连部分核准文献或者可证件为准）通常项目：智能机械人的研发；智能机械人发售；工业机械人发售；技巧办事、技巧拓荒、技巧磋商、技巧互换、技巧让与、技巧实行；软件拓荒；人为智能根源资源与技巧平台；人为智能行业行使体系集成办事；人为智能民多数据平台；人为智能民多办事平台技巧磋商办事；互联网数据办事；工业互联网数据办事；数据解决和存储救援办事；估计希望机软硬件及辅帮筑立批发；估计希望机软硬件及辅帮筑立零售；软件发售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产物批发；五金产物零售；金属资料发售；修筑资料发售；包装资料及成品发售；通信筑立发售；电子产物发售；劳动护卫用品发售；智能根源成立设备发售；智能输配电及职掌筑立发售；智能仪器仪表发售；死板零件、零部件发售；电力电子元器件发售；供行使仪器仪表发售；集成电途芯片及产物发售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用资料发售；新闻体系集成办事；工业计划办事；新闻磋商办事（不含许可类新闻磋商办事）（除依法须经核准的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开规划营谋）。
首要股东：绿的谐波持股34.28%，张华军持股30.00%，门广亮持股25.72%，上海交大常识产权解决有限公司持股10%。
规划限造：许可项目：食物发售；检修检测办事（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可展开规划营谋，整个规划项目以审批结果为准）通常项目：针纺织品发售；物品进出口；装束衣饰批发；装束衣饰零售；装束辅料发售；互联网发售（除发售必要许可的商品）；死板筑立发售；汽车新车发售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食物进出口；化妆品批发；化妆品零售；技巧进出口；橡胶成品发售；日用百货发售；塑料成品发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；食用农产物批发；食用农产物零售；牲畜发售；牲畜发售（不含犬类）；畜禽收购；畜牧渔业饲料发售；饲料原料发售；修筑资料发售；合成资料发售；第二类医疗东西发售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经核准的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开规划营谋）限分支机构规划：装束成立
首要股东：江苏国泰国际集团股份有限公司持股59.83%，张家港保税区嘉华企业解决协同企业(有限协同)持股28.89%，张家港保税区华富企业解决协同企业（有限协同）6.42%，张家港保税区佑华企业解决协同企业（有限协同）4.86%。
1、江苏镌极智能科技有限公司：公司控股股东左昱昱、左晶合伙通过姑苏市镌山解决磋商有限公司、姑苏镌山企业解决协同企业（有限协同）间接职掌69.93%股权的企业，与公司组成相干干系。
3、江苏国泰国华实业有限公司：公司董事兼总司理张雨文先生的父亲张子燕先生掌握江苏国泰国华实业有限公司的董事，与公司组成相干干系。
上述相干人均依法存续且寻老例划，资产、财政情状较好，过往产生的来往均能寻常执行并结算，具备优秀的履约本事。公司迁就上述来往事项与闭连方缔维系同或和议并厉刻依照商定施行，两边履约拥有功令保证。
公司与闭连相干方2025年度的估计平常相干来往首要为公司向相干人发售商品，相干来往价钱恪守平正、自发规定，以墟市价钱为凭据，由两边商讨确定来往价钱。
该平常相干来往额度估计事项经股东大会审议通事后，公司与上述相干方将遵照交易展开情形签署对应合同或和议。
上述平常相干来往为公司寻常分娩规划所需产生的来往，均为公司与相干方之间的通常性、连续性相干来往，是公司与相干方之间寻常、合法的经济举止，有利于公司寻老例划，适合公司及全部股东好处。公司与相干方的相干来往价钱的拟订恪守平正、自发规定，以墟市价钱为凭据，由两边商讨确定来往价钱，未损害上市公司和全部股东的好处。上述平常相干来往不会对公司分娩规划发作宏大影响，其来往举止未对公司首要交易的独立性变成影响，公司不会于是对相干方变成较大的依赖。
经核查，保荐人以为：绿的谐波召开董事会及监事会审议了2025年度估计相干来往事项，公司相干董事就闭连的议案举行了回避表决，独立董事特理解议审议后真切颁发独立主张应允上述相干来往事项，除尚需股东大会审议通过表，已推行了现阶段须要的审批圭臬。上述估计相干来往没有损害公司及非相干股东的好处，对公司的独立性不会发作宏大晦气影响。综上，保荐人对绿的谐波2025年度估计相干来往事项无反驳。
（一）《中信证券股份有限公司闭于姑苏绿的谐波传动科技股份有限公2025年度平常相干来往估计的核查主张》。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完全性依法承受功令职守。
姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第三届董事会第五次聚会登第三届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于公司将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”的议案》，应允将部门逾额召募资金7,584.56万元用于进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”。公司独立董事对该议案颁发了划一应允的独立主张，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无反驳的核查主张。上述议案尚需提交公司股东大会核准方可执行，现将闭连情形通告如下：
遵照中国证监会核发的《闭于应允姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号），公司初度向社会公拓荒行黎民币大凡股（A股）3,010.42万股，刊行价钱为35.06元/股，召募资金总额1,055,453,252.00元，扣除与刊行相闭的用度（不含税）黎民币93,155,485.43元后，公司本次召募资金净额为962,297,766.57元。上述召募资金到位情形业经天衡司帐师事件所（分表大凡协同）审验，并出具了天衡验字（2020）00100号《验资讲演》。召募资金到账后，公司对召募资金举行了专户存储，并与保荐人、存放召募资金的银行缔结了召募资金专户存储监禁和议。
注：“年产50万台缜密谐波减速器项目”和“研发核心升级维持项目”均已结项，整个情形详见公司于2024年2月3日披露的《闭于部门募投项目结项并将剩余召募资金永世增加活动资金以及部门募投项目延期的通告》及公司于2024年8月31日披露的《闭于部门募投项目结项并将剩余召募资金永世增加活动资金的通告》。
公司初度公拓荒行股票得到超募资金净额41,584.56万元。截至本核查主张出具日，公司已于2021、2022年、2023年共举行了三次超募资金永世增加活动资金，累计永世增加活动资金34,000万元（占超募资金总额81.76%），糟粕超募资金余额为7,584.56万元（不含利钱）。整个情形如下：
公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次聚会、首届监事会第十五次聚会，于2021年10月11日召开2021年第二次权且股东大会，审议通过了《闭于公司操纵部门逾额召募资金永世增加活动资金的议案》，应允公司操纵10,000.00万元超募资金永世增加活动资金。
公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次聚会、第二届监事会第七次聚会，于2022年10月13日召开2022年第一次权且股东大会，审议通过了《闭于公司操纵部门逾额召募资金永世增加活动资金的议案》，应允公司操纵12,000.00万元超募资金永世增加活动资金。
公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第十二次聚会，于2023年10月23日召开2023年第一次权且股东大会，审议通过了《闭于公司操纵部门逾额召募资金永世增加活动资金的议案》，应允公司操纵12,000.00万元超募资金永世增加活动资金。
5、项目投资领域及资金源泉：本项目盘算投资总额为203,036.26万元，整个包罗工程维持用度167,624.64万元、根本准备费5,028.74万元和铺底活动资金30,382.88万元。公司拟将糟粕超募资金7,584.56万元及专户刊出前发作的利钱及现金解决收入扣除手续费后的净额（整个金额以资金转出当日银行结算余额为准）全数用于本项目。项目投资领域整个如下：
6、项目挂号、环评手续：本项目已得到吴中区木渎镇黎民当局出具的《江苏省投资项目挂号证》（挂号证号：木政审经发备[2022]136号）。本项目无需经管境况影响评议手续。
“新一代缜密传动装配智能成立项目”系公司2022年度向特定对象刊行A股股票的召募资金投资项目，本项目须要性和可行性了解等整个实质，请详见公司于2024年5月18日通告的《姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票召募仿单（注册稿）》。
鉴于公司2022年度向特定对象刊行A股股票实践召募资金净额低于《姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票召募仿单（注册稿）》中拟进入的召募资金金额，为保证募投项目“新一代缜密传动装配智能成立项目”的顺手执行，升高召募资金的操纵功用，维系公司实践情形，公司拟操纵首发上市糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”。
本次操纵糟粕超募资金投资项目，不涉及相干来往，不存正在变相更改募投资金投向和损害股东好处的情状，适合公司的很久好处。
监事会以为：公司此次将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”是公司遵照项目执行的实践情形做出的谨慎决议，不会对公司的寻老例划发作宏大晦气影响，不存正在厘革或变相厘革召募资金投向的情状，不存正在损害公司股东奇特是中幼股东好处的情状，适合中国证监会、上海证券来往所闭于上市公司召募资金解决的相闭章程，适合公司及全部股东的好处，也有利于公司的很久繁荣。
独立董事以为：公司此次将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”的事项适合《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金解决和操纵的监禁哀求》《上海证券来往所科创板股票上市轨则》《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一楷模运作》等功令、规矩、楷模性文献及《姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司召募资金解决轨造》等相闭章程。公司将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”是公司遵照项目执行的实践情形做出的谨慎决议，不会对公司的寻老例划发作宏大晦气影响，不存正在厘革或变相厘革召募资金投向的情状，不存正在损害公司股东奇特是中幼股东好处的情状。
综上，独立董事应允公司本次募投项目结项并将糟粕超募资金投资“新一代缜密传动装配智能成立项目”事项，该事项尚需提交股东大会审议。
保荐机构以为：公司将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了真切应允的独立主张，已推行了须要的审批圭臬，适合闭连功令、规矩和《公司章程》等楷模性文献的章程。
（一）《姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第五次聚会闭连事项的独立主张》
（二）《中信证券股份有限公司闭于姑苏绿的谐波传动科技股份有限公司将糟粕超募资金进入“新一代缜密传动装配智能成立项目”的核查主张》
本公司董事会及全部董事包管通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完全性依法承受功令职守。
采用上海证券来往所收集投票体系，通过来往体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的来往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号 一 楷模运作》等相闭章程施行。
以上议案仍然公司于 2025年 2 月28日召开的第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过，闭连通告已于 2025年3月1日正在上海证券来往所网站（）披露。
（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票体系行使表决权的，既能够登岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要落成股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站分析。
（一）股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情形详见下表），并能够以书面式子委托代劳人出席聚会和参与表决。该代劳人不必是公司股东。
股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代劳人出席聚会和参与表决，该股东代劳人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。
拟出席本次聚会的股东或股东代劳人应持以下文献正在上述年华、地址现场经管。异地股东能够通过信函、传真、邮件式样经管挂号，均须正在2025年3月 20日下昼 17：00 点前投递，以抵达公司的年华为准，信函上请评释“股东大会”字样。
（1）天然人股东：自己身份证或其他也许注解其身份的有用证件或证据原件、股票账户原件（如有）等持股证据；
（2）天然人股东授权代劳人：代劳人有用证身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证据；
（3）法人股东法定代表人/施行事件协同人：自己有用身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证据；
（4）法人股东授权代劳人：代劳人有用证身份证件原件、法人股东买卖牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/施行事件协同人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证据；
（5）融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券闭连证券公司出具的证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为局部的，还应持自己身份证或其他也许注解其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：通盘原件均需一份复印件，如通过传真式样经管挂号，请供给须要的干系人及干系式样，并与公司电话确认后方视为挂号凯旋。
兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次权且股东大会，并代为行使表决权。
委托人应正在委托书中“应允”、“破坏”或“弃权”意向膺采选一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的愿望举行表决。返回搜狐，查看更多